국세청, 가상자산 탈세 추적 강화…거래추적 사업자에 보난자팩토리 선정

[이데일리 정윤영 기자] 국세청이 가상자산 탈세 대응 거래추적 시스템 구축 사업자로 블록체인 컴플라이언스 기업 보난자팩토리를 선정했다. 변칙 상속·증여와 역외탈세 등 신종 탈세에 대응하기 위해 블록체인 기반 자금 흐름 분석 역량을 강화하려는 조치다.

세종시에 위치한 국세청 본청 모습. (사진=최훈길 기자)

22일 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 따르면 국세청은 가상자산 탈세 대응 거래추적 소프트웨어(SW) 사업자로 블록체인 컴플라이언스 기업 보난자팩토리를 선정했다.

보난자팩토리는 2017년 설립된 디지털자산 컴플라이언스 전문기업이다. 블록체인 지갑 위험도를 실시간 분석하는 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 등을 제공하고 있다.

이번 솔루션 도입으로 국세청은 비트코인, 이더리움 등 디지털자산 거래 흐름을 시각화하고, 주소 간 연관관계 분석(클러스터링), 믹서(Mixer) 역추적, 비수탁형 지갑 분석 등을 수행할 수 있게 된다. 탈세 혐의자의 은닉 자산 추적과 변칙 상속·증여, 역외 탈세 분석 등에 활용될 예정이다.

특히 가상자산 자금세탁 수단인 ‘믹서(Mixer)’를 역추적하는 디믹싱(Demixing) 기능을 지원한다. 믹서는 여러 이용자의 가상자산을 섞어 다시 분배하는 방식으로, 자금 출처를 흐리는 데 활용된다. 해킹·랜섬웨어·마약거래 등 범죄 수익 세탁에 악용되는 사례가 많다. 디믹싱은 믹서에 유입·유출된 금액 규모와 시간 패턴, 분할 방식 등을 분석해 세탁된 자금의 흐름을 특정 거래소나 지갑 클러스터 수준까지 좁혀 추적하는 기술이다.

국세청은 압류 가상자산 보관 체계도 별도로 손보고 있다. 국세청은 최근 압류 가상자산 위탁 보관·관리 사업 1순위 업체로 가상자산 커스터디 기업 한국디지털자산수탁(KDAC)을 선정했다.

이는 지난 2월 발생한 압류 가상자산 탈취 사고 이후 추진된 조치다. 당시 국세청은 고액 체납자 지갑 압류 과정에서 니모닉 코드가 외부에 노출되며 수십억원 규모 압류 자산이 유출되는 사고를 겪었다. 이후 관리체계 고도화 TF를 꾸리고, 민간 커스터디 위탁 등 재발방지 대책을 추진해왔다.