Deloitte, Abramovich 재산 탈세 위한 문서 위조

BBC Panorama 공동 조사에서 Deloitte 키프로스 법인이 Roman Abramovich의 재산을 숨기는 소급 작성 문서에 관여한 정황이 드러났으며, 탈세를 위한 문서 위조에도 자문한 것으로 보임 Deloitte가 승인한 Amiscan Investments 회계장부에서 저택, 요트, 전용기 등 6억7,200만 달러의 자산이 사라지고 7만5,000달러만 남음 약 20억 달러를 예치한 Kravin Investments는 자금을 영국령 버진아일랜드 모회사 대신 보유한 것처럼 기록을 바꿨으며, 관련 증거는 이 방식으로 수백만 규모의 세금을 탈루했음을 시사함 자산관리 서비스 업체 MeritServus는 별도로 100억 달러가 넘는 재산의 실질 소유권도 소급 변경해, 키프로스 회사의 공개 장부에는 14만5,000달러만 남김 Abramovich 측은 탈세와 재산 은닉을 부인하고 문서 위조를 알거나 지시했다는 증거가 없다고 반박함. Deloitte 키프로스 법인은 법을 준수하며, 오래된 문서에 접근할 수 없어 구체적 의혹에는 답할 수 없다고 밝힘 유출 문서와 조사 범위 BBC Panorama와 The Bureau of Investigative Journalism의 공동 조사는 1995~2022년 키프로스에서 관리한 역외 회사망과 Abramovich의 재무 관련 유출 문서 수천 건을 근거로 함 BBC와 Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project, Cyprus Investigative Reporting Network 등의 매체는 2023년부터 ICIJ의 Cyprus Confidential 조사에 참여해 해당 자료를 취재해 옴 Abramovich는 2003년 Chelsea Football Club을 인수해 구단의 가장 성공적인 시기를 재정적으로 뒷받침했으나, 2022년 러시아의 우크라이나 전면 침공 뒤 Vladimir Putin의 측근이라는 이유로 영국 제재를 받고 구단을 매각해야 했음 제재를 적용하지 않은 튀르키예에 거주하는 것으로 알려짐 Jersey에서는 자산 54억 파운드가 동결된 상태이며, 형사 조사가 4년째 진행 중임 변호인단은 Jersey 조사 관련 의혹을 부인하며 조사가 정치적 목적으로 진행됐다고 반박함 석유 거래 수익과 자문사 관계 Panorama는 2022년에도 Abramovich가 1990년대 러시아 국영 ...